Что такое арбитраж криптовалют и как на нем заработать

Существуют различные способы заработка с использованием цифровых «монет»: майнинг, трейдинг, арбитраж, инвестирование и другие. Арбитражная торговля дает возможность заработать на разнице ценности активов. Сегодня актуальны такие направления, как: межбиржевой арбитраж, внутрибиржевой и р2р.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитражная сделка направлена на извлечение прибыли из разницы цен на один или связанные между собой активы в одно время на разных биржах или на различных рынках одной платформы. Или простыми словами, арбитраж — это покупка криптовалюты по более низкой цене и продажа ее по более высокой.

См. также: Дата и место проведения форума инновационных финансовых технологий Finopolis в 2023 году

В чем отличие криптовалютного арбитража от трейдинга? Во втором случае сделка осуществляется на одной площадке и занимает некоторое время, в течение которого происходит изменение цены. При арбитраже ордера выставляются один за другим в короткий промежуток времени с использованием одной, двух и более площадок.

Важно! Арбитраж криптовалют является стратегией с минимальными рисками. Это довольно неплохой инструмент для получения на начальных этапах небольшого, но стабильного дохода. Не требует тщательного анализа движения цен. Дает возможность новичкам попробовать себя в работе с финансовыми рынками.

Законность арбитража и отношение к нему криптобирж

Применение арбитражной торговли законом не запрещено.

10 сентября 2021 года Банк России опубликовал Методические рекомендации, имеющие своей целью выявление финансовых инструментов (карт, счетов, электронных кошельков), используемых теневым бизнесом. В документе перечислены критерии оценки операций клиентов кредитными организациями.

Интерес может вызвать большое количество контрагентов, зачислений и списаний средств, значительные объемы операций, большое количество транзакций за короткий промежуток времени.

В связи с этим, во избежание проблем с законом, занимаясь криптовалютным арбитражем, следует выполнять определенные условия.

Рекомендуется:

• делать скриншоты всех проводимых торговых операций и сохранять их;
• верифицировать аккаунты, электронные кошельки;
• выполнять налоговые обязательства;
• предоставлять в установленный срок полную и четкую информацию, запрошенную банком.

Арбитраж является силой, уравновешивающей рынок, оберегающей его от сильных скачков. Совершая сделки, трейдер выступает в роли маркет–мейкера, обеспечивая ликвидность рынка. Таким образом, деятельность арбитражников приносит биржам неоценимую пользу.

Актуальность и перспективы

Стоимость электронных «монет» меняется в зависимости от соотношения спроса и предложения. Известно, что это непостоянная величина. Большие колебания курса проявляются во время геополитических конфликтов, экономических потрясений, кризисов.

В условиях нестабильности важно найти надежные активы, не подверженные санкциям и инфляции. Именно поэтому арбитраж коинов в последнее время настолько актуален. Небольшие комиссии и высокая скорость транзакций также делают криптовалюту привлекательным инструментом для получения прибыли.

В периоды экономического равновесия крипта также не теряет своей актуальности.

Интересно! Американская консалтинговая фирма Boston Consulting Group прогнозирует, что к 2030 году цифровые коины будут использовать более 1 миллиарда человек.

Преимущества и недостатки арбитража

Применение стратегии дает трейдеру возможность заработать. Но, как и в любой финансовой деятельности, риски здесь также присутствуют. Можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны этого процесса.

Преимущества арбитража:

1. Риски меньше, чем при обычном трейдинге.
2. Хороший доход при правильном подходе.
3. Низкий порог входа.
4. Польза для крипторынка.
5. Невысокие комиссии.
6. Отсутствие ограничений в размере прибыли.
7. Безопасность, гарантируемая криптобиржами.

Недостатки арбитража:

1. Технические риски (задержка в выставлении ордера может привести к убыткам).
2. Комиссия «съедает» часть прибыли.
3. Риск мошенничества.
4. Зависимость от стабильной работы ПО.
5. Необходимость быстрого принятия решения.
6. Риск внезапного скачка курса.

Важно! Наиболее выгодными для арбитража являются криптовалюты с высокой капитализацией, обладающие хорошей ликвидностью и волатильностью. Такими характеристиками обладают Bitcoin и Ethereum.

Как работает арбитраж крипты, основные схемы

Стратегии, позволяющие быстро заработать на разнице цен, называются связками или схемами. Они включают описание используемых крипто– и фиатных валют и платформ. Связки бывают постоянными (долгосрочными) и моментными. Вторые возникают на фоне резких изменений цены. Например, в момент выхода важных новостей.

Моментные связки могут появляться на разных рынках: фьючерсном, спотовом, Р2Р. Спред в среднем может составлять 10 – 20%. Такие схемы быстротечны. Принимать торговые решения надо быстро.

Пример моментной связки.

1. Покупка USDT на бирже в Р2Р–секции.
2. Перевод на спотовый кошелек той же биржи.
3. Покупка BTC за USDT на спотовом рынке биржи.
4. Перевод ВТС на кошелек в Р2Р–сервисе.
5. Продажа Р2Р за фиат с максимальным спредом в Р2Р–секции.
6. Получение профита.

Арбитражные вилки (связки) также разделяются на простые и сложные, внутренние и международные, внутрибиржевые и межбиржевые.

Простая связка может содержать одну валютную пару с разными ценами на двух биржах.

Алгоритм простой связки с одной криптовалютой.

1. Купить крипту на одной бирже одним из способов: через Р2Р–сервис, пополнение через фиат, в стороннем сервисе в крипте или фиате.
2. Перевести крипту на другую биржу с одного внутрибиржевого кошелька на другой.
3. Продать крипту на второй бирже через: Р2Р, сразу в фиат или через сторонний сервис в крипте или фиате.

Вариант с криптовалютной парой.

На Бирже 1 соотношение цены в криптопаре 9:1, на Бирже 2 — 10:1.

1. Купить Крипту 2 на Бирже 1 через: Р2Р, пополнение через фиат или на стороннем сервисе сразу в крипте (фиате).
2. Купить Крипту 1 за Крипту 2.
3. Перевести Крипту 2 на Биржу 2 с одного внутрибиржевого кошелька на другой.
4. Купить Крипту 2 за Крипту 1.
5. Продать Крипту 2 на Бирже 2 через: Р2Р, сразу в фиат, сторонний сервис в крипте (фиате).

Какие виды арбитража актуальны в 2023 году

Наиболее востребованными в 2023 году являются внутрибиржевой, межбиржевой и Р2Р–арбитраж.

Межбиржевой арбитраж

Предполагает покупку криптовалюты на одной бирже и продажу на другой, где цена на нее выше.

Основными сложностями этого метода являются:

1. Разница в продолжительности существования спреда и перевода активов на другую площадку (спред может исчезнуть раньше, чем пройдет перечисление средств).
2. Наличие комиссии при транзакциях между разными биржами.

Совет! Для начинающих трейдеров межбиржевой арбитраж является оптимальным вариантом торговли. Доход невысок, но стратегия не требует постоянного мониторинга курсов.

Внутрибиржевой арбитраж (треугольник)

Предполагает использование от трех связанных криптовалютных пар для серии сделок в пределах одной платформы. Комиссия будет минимальной или вовсе отсутствовать. Сделки выполняются мгновенно.

Недостатком этой стратегии является то, что биржи стремятся к устранению разницы курсов.

p2p-арбитраж

Переводы осуществляются без участия третьей стороны. Один пользователь продает криптовалюту, другой покупает. Игроки сами выступают в качестве обменников. Для осуществления сделок используются Р2Р платформы.

Возможен вариант покупки криптовалюты на бирже и продажи на Р2Р.

Транзакции проводятся достаточно быстро. Платформы предлагают различные способы ввода и вывода средств. Нет централизованного управления.

Часто Р2Р площадки организовываются как отдельные подразделения криптобирж. Это помогает исключить взаимодействие с недобросовестными контрагентами.

Ордера фиксируются в Р2Р стакане. В нем содержится информация об объеме сделки (количестве коинов) и стоимости.

Схема работы на Р2Р платформе:

1. Продавец выставляет выгодную для себя цену.
2. Платформа ищет контрагента.
3. При согласии покупателя на поставленные условия совершается сделка.

Инструменты для арбитража

Для осуществления прибыльных сделок трейдеру необходимо находить выгодные связки. Основными инструментами арбитражника в поиске подходящих схем являются скринеры или сканеры.

Боты выполняют работу по арбитражу в автоматическом режиме. Трейдер только контролирует процесс. Это освобождает пользователя от рутинной работы по нахождению и осуществлению торговых схем.

Скринеры и сканеры для арбитража

Инструментов, облегчающих жизнь трейдеру, великое множество. Есть платные и бесплатные сервисы.

TradingView

Популярный сервис, отслеживающий возможности арбитражной торговли в реальном времени. Предоставляется бесплатно. Находит информацию и на децентрализованных биржах. Имеет фильтры для выбора отдельных бирж и криптовалютных пар.

Crypto Alerts

Отслеживает более 50 криптобирж. Предложения сортируются по объемам торгов, наибольшему росту цен и другим параметрам. Есть возможность использования предустановленных опций или настройки сканера по собственному усмотрению. Сервис платный.

Crypto arbitrage scanner

Бесплатное мобильное приложение. Ищет выгодные сделки на 9 биржах. Программа создана разработчиком стратегий торговли Softetix. Имеются фильтры по определенным биржам и парам.

Примеры других скринеров и сканеров

Можно выделить еще несколько инструментов для выявления выгодных текущих связок.

• Coingapp. Мобильное приложение, которое устанавливается бесплатно. Функционально аналогично Crypto arbitrage scanner. Отличается большим количеством анализируемых бирж (55). При желании настраивается автообновление каждые 10 секунд.
• Altrady. Платный скринер для новичков и опытных трейдеров. Простой торговый терминал, интерактивные графики Trading View, управление криптопортфелем. Присутствует возможность обзора и аналитики рынка криптовалют.
• P2P.Army. Платная платформа для Р2Р арбитража. Анализирует информацию о биржах, платежных системах, банках. При оплате тарифа премиум открывается доступ к вспомогательным возможностям, сервису управления 2FA кодами и другим функциям.

Боты

Такие программы ведут арбитраж автоматически. Большинство из них платные. Среди популярных ботов можно выделить ApiTrade, Bitsgap, Coinrule, HaasBot, Cryptobot, Cryptohopper.

Принцип работы бота на примере ApiTrade:

1. Алгоритм отслеживает стоимость криптовалюты и сделки на подключенных площадках.
2. После операций большого объема курс автоматически повышается или снижается.
3. Бот в это время делает серию сделок с тремя или более активами.
4. Пользователь только фиксирует прибыль.

Функции ботов:

1. Анализ курсов выбранных активов на указанных площадках.
2. Распознавание спредов как источников прибыли.
3. Объективность в принятии торговых решений.
4. Совершение сделок в момент благоприятной для этого рыночной ситуации.

Как искать связки для арбитража криптовалют, примеры рабочих связок

Для поиска схем можно воспользоваться следующими источниками:

• сканеры;
• телеграм каналы и чаты (например, t.me/p2p_for_people_2);
• You Tube (например, https//www.youtube.com/c/Satoshkin);
• ручной поиск;
• через общение на форумах.

Пример внутрибиржевой связки:

1. Взять 3 торговые пары на одной бирже: ETH/BTC, ETH/LTC, BTC/LTC.
2. Купить 1 BTC за 20000 долларов.
3. Обменять 1 ВТС на 300 LTC.
4. Обменять 300 LTC на 15 ETH.
5. 15 ETH обменять на 1,05 ВТС.

Пример Р2Р схемы:

1. 1000 USDT на Huobi перевести на фиатный счет.
2. Продать через раздел Р2Р за рубли.
3. Вывести рубли через платежную систему AdvCash.
4. Внести рубли на Binance (без комиссии).
5. Продать рубли через Р2Р раздел, получить USDT с прибылью до 25%.

Популярные вопросы

Начинающих трейдеров интересует информация, как заработать на арбитраже криптовалют. Приведенные ниже ответы на важные вопросы помогут немного прояснить ситуацию.

На что стоит обратить внимание при выборе сервиса для арбитража криптовалют

Наиболее ликвидные рынки обычно дают больше возможностей для значительного заработка. Популярными биржами для арбитража являются Binance, ByBit и Huobi. Подобные платформы предлагают невысокую комиссию для обмена.

Почему цены на криптовалюту на разных биржах отличаются

Причины разницы курса криптовалютных активов на различных площадках:

• политическая и экономическая ситуация в стране регистрации криптобиржи, изменения в законодательстве;
• ликвидность фиатной валюты государства;
• величина комиссии, особенности вывода профита на данной площадке;
• раскачивание курса спекулянтами;
• форс–мажорные ситуации.

Как и сколько можно заработать на арбитраже

Опытные трейдеры имеют заработок по несколько тысяч долларов в месяц. Величина прибыли зависит от количества и качества сделок, издержек по комиссии, оплате ботов, скринеров.

Хорошим результатом является профит в 2 – 5% с каждого ордера.

Советы по криптовалютному арбитражу

В заключение несколько рекомендаций для тех, кто не знает, с чего начать арбитражную торговлю:

1. Торговые решения следует принимать быстро, но обдуманно.
2. При переводе средств между биржами необходимо выставлять одну и ту же сеть в отправляющем и принимающем кошельках.
3. Использовать надежные площадки.
4. Оптимизировать работу с помощью скринеров и ботов.
5. Сумма на депозите не должна быть критической для бюджета. Не стоит использовать заемные деньги.
6. Не браться за все сразу, работать в одном направлении.
7. Изучать полезную информацию.
8. Соблюдать закон.

На сегодняшний день арбитраж предоставляет большие возможности для получения приличного заработка. Нет оснований полагать, что в будущем этот вид деятельности потеряет привлекательность как средство для получения прибыли. Попробовать свои силы может каждый желающий.

Виктор Миронов

Высшее экономическое, финансовое образование. Финансовый аналитик в крупной финансовой компании. Стаж работы 7 лет.

Задать вопрос